您现在的位置是：首页 > 刑法刑事 洗钱犯法吗？
洗钱犯法吗？
发布时间：2023/11/19 15:45:00
洗钱犯法吗？
洗钱是电影电视剧里常出现的桥段，往往伴随着黑帮交易或是地下交易，那种行为仿佛是刑侦电视剧才有的内容，然而，现实生活中，是存在着这种行为的，或许你觉得电视剧或电影演绎的令人想入非非，但在法制社会中洗钱这种行为是不被允许且犯法的。今天律霸小编就带来洗钱的相关知识，好好说说其中的严重性，浮想联翩的你，可把小心思收回去吧！
什么是洗钱？
洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
有哪些洗钱的途径？
1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。
2、化名存款或购置金融票证洗钱。
3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。
4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。
6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
洗钱要承担什么法律责任？
《刑法》
第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
猜你喜欢：
- 1、父母被非法集资者骗了钱，对方会被判几年？ http://www.hlaw8.cn/xingfaxingshi/2692.html
- 2、行贿文强组织数百妇女卖淫 王小军一审被判无期 http://www.hlaw8.cn/xingfaxingshi/2513.html
- 3、强奸罪的立案标准是什么？ http://www.hlaw8.cn/xingfaxingshi/5201.html
- 4、虚假广告罪的认定 http://www.hlaw8.cn/xingfaxingshi/4670.html
- 5、被诈骗了8万，诈骗罪的立案标准是多少？ http://www.hlaw8.cn/xingfaxingshi/2697.html
